07.07.2008
Відділом протидії незаконному відшкодуванню ПДВ та викриття злочинів в кредитно-фінансовій сфері оперативного управління УПМ ДПА в Тернопільській області, в ході проведення заходів на базі діяльності ПП „М” викрито „конвертаційний центр”. Дане підприємство створене з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб’єктів господарської діяльності та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Перевіркою встановлено, що дане підприємство не знаходиться за юридичною адресою, також не відоме і фактичне його місцезнаходження. Будь-яких офісних, складських, виробничих та інших приміщень у власності не має. Директором, головним бухгалтером та засновником є одна і та ж особа, з кримінальним минулим, жодного іншого співробітника на підприємстві не зареєстровано.
Крім цього, як з’ясувалося, ця особа є засновником, директором та головним бухгалтером ряду інших підприємств України.
Згідно аналітичних даних, даним підприємством за короткий термін діяльності задекларовано мільйонні суми обсягів продажу та валових доходів, при цьому, сплачені до бюджету податки - мізерні.
Комплексом відповідних заходів встановлено, що даним „конвертацій ним” центром користувались 49 підприємств Львівської області. Вони перераховували кошти на рахунки ПП «М» за різні товарно-матеріальні цінності та послуги, реалізація та надання яких фактично не проводились. Директор ПП «М» для конвертації коштів частково здійснював перерахунок на ТОВ „І" (м. Львів) за оплату карток поповнення рахунків мобільних операторів, які в подальшому реалізовувались його помічниками через торгівельну мережу за готівку. Кошти, отримані від реалізації, передавались замовникам за винагороду в розмірі 7%. Також ряд підприємств відображали реалізацію товарно-матеріальних цінностей на ПП „М” як оптовими партіями, за значно нижчими цінами від фактичних, з метою заниження доходів та сплати податків.
Перевіркою встановлено, що дане підприємство не сплатило понад 600 тис. грн. податків. За даним фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА в Тернопільській області порушено кримінальну справу.
На даний час слідство триває, проводиться комплекс заходів щодо відслідковування господарських операцій між ПП «М» та контрагентами, проводиться збір доказів вини ділка, його співучасників, а також підприємств, які користувались послугами вказаного „конвертаційного” центру.
Юрій Парило,
заступник начальника штабу УПМ
ДПА в Тернопільській області